VỤ ÁN MR PIPS: NHÀ ĐẦU TƯ CHƯA TRÌNH BÁO Ở GIAI ĐOẠN 1 CẦN LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC XEM XÉT XÁC ĐỊNH LÀ BỊ HẠI TRONG GIAI ĐOẠN 2?
Vụ án lừa đảo liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm tiếp tục được điều tra, làm rõ đối với hơn 1.400 người có liên quan. Đối với những nhà đầu tư đã chuyển tiền vào các sàn giao dịch thuộc hệ thống này nhưng chưa trình báo hoặc chưa được xác định là bị hại trong giai đoạn 1, việc chủ động rà soát giao dịch, thu thập chứng cứ và gửi đơn trình báo đến cơ quan điều tra là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
1. Vụ án Mr Pips tiếp tục được điều tra: Người chưa trình báo cần lưu ý điều gì?
Theo thông tin được các cơ quan báo chí phản ánh, trong quá trình giải quyết vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ và đồng phạm, cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục làm rõ hành vi của hơn 1.400 người có liên quan cùng hoạt động của các tổ chức trung gian thanh toán.
Đáng chú ý, hệ thống bị điều tra được cho là đã sử dụng nhiều sàn giao dịch trực tuyến, doanh nghiệp trung gian và tài khoản ngân hàng để tiếp nhận, luân chuyển tiền của nhà đầu tư.
Trên thực tế, không phải tất cả những người đã chuyển tiền vào hệ thống đều được xác định là bị hại trong giai đoạn 1. Một số nhà đầu tư chưa trình báo do không biết giao dịch của mình có liên quan đến vụ án, không còn truy cập được tài khoản giao dịch hoặc chưa thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh thiệt hại.
Việc tiếp tục điều tra là cơ sở để những người có liên quan chủ động cung cấp thông tin, tài liệu và đề nghị cơ quan điều tra xem xét quyền lợi của mình.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc tiếp tục điều tra không đồng nghĩa với việc tất cả các trường hợp chưa trình báo sẽ tự động được công nhận là bị hại trong giai đoạn 2. Tư cách tố tụng và phạm vi giải quyết yêu cầu của từng người sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét trên cơ sở chứng cứ và kết quả điều tra.
2. Làm thế nào để biết mình có thể là bị hại trong vụ án Mr Pips?
Theo kinh nghiệm hỗ trợ các bị hại trong giai đoạn 1, Vietlink nhận thấy hai thông tin quan trọng mà nhà đầu tư có thể sử dụng để bước đầu kiểm tra giao dịch của mình là tên sàn giao dịch đã tham gia và thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền.
2.1. Đối chiếu tên sàn giao dịch đã tham gia
Theo tài liệu vụ án, bộ phận kỹ thuật của hệ thống có liên quan đến việc tạo lập, quản lý và vận hành 36 sàn giao dịch trực tuyến liên kết với nền tảng MT4, MT5.
Nhà đầu tư cần kiểm tra lại tên sàn từng sử dụng thông qua lịch sử giao dịch, email đăng ký tài khoản, tin nhắn hoặc các tài liệu đã lưu giữ.
BẢNG 1 – DANH SÁCH 36 SÀN GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN
Trường hợp tên sàn mà nhà đầu tư từng tham gia xuất hiện trong danh sách trên, đây là một dấu hiệu cần được kiểm tra, xác minh thêm để xác định giao dịch có liên quan đến vụ án hay không.
2.2. Đối chiếu số tài khoản ngân hàng đã nhận tiền đầu tư
Một đặc điểm đáng chú ý trong tài liệu vụ án là việc sử dụng nhiều doanh nghiệp đứng tên tài khoản ngân hàng để tiếp nhận tiền từ nhà đầu tư.
Theo tài liệu, bộ phận kế toán, tài vụ đã đăng ký mở 66 tài khoản tại nhiều ngân hàng, bao gồm ABBANK, ACB, BIDV, MBBank, Sacombank, Techcombank, TPBank và Vietcombank.
Nhà đầu tư có thể kiểm tra lịch sử chuyển khoản để xác định:
Số tài khoản đã nhận tiền;
Tên chủ tài khoản nhận tiền;
Ngân hàng thụ hưởng;
Thời gian và số tiền từng giao dịch.
BẢNG 2 – DANH SÁCH 66 TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN
Nếu thông tin tài khoản nhận tiền trùng khớp với danh sách, nhà đầu tư nên chủ động rà soát toàn bộ giao dịch và chuẩn bị hồ sơ trình báo.
Lưu ý quan trọng: Việc trùng tên sàn giao dịch hoặc tài khoản ngân hàng nhận tiền chỉ là dấu hiệu nhận diện ban đầu, không phải căn cứ duy nhất để khẳng định một người là bị hại. Cơ quan điều tra cần xác minh mối liên hệ giữa giao dịch, hành vi có dấu hiệu phạm tội và thiệt hại thực tế của từng người.
Ngược lại, việc không tìm thấy tên sàn hoặc tài khoản ngân hàng trong danh sách cũng không đương nhiên loại trừ khả năng giao dịch có liên quan đến vụ án.
3. Người chưa trình báo cần chuẩn bị những tài liệu gì?
Để cơ quan điều tra có cơ sở tiếp nhận, kiểm tra và xác minh thông tin, nhà đầu tư nên chuẩn bị hồ sơ phản ánh đầy đủ quá trình tham gia đầu tư, chuyển tiền, giao dịch và thiệt hại phát sinh.
3.1. Sao kê tài khoản ngân hàng – chứng cứ quan trọng nhất về dòng tiền
Nhà đầu tư cần liên hệ ngân hàng để đề nghị cấp bản sao kê có xác nhận của ngân hàng, thể hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến việc đầu tư.
Đặc biệt, sao kê cần thể hiện rõ số tài khoản và tên chủ tài khoản nhận tiền, số tiền chuyển, thời điểm chuyển khoản và nội dung giao dịch.
Trường hợp sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền nhiều lần, cần thu thập sao kê đầy đủ của từng tài khoản, tránh bỏ sót các giao dịch.
Ngoài các khoản tiền đã chuyển đi, nhà đầu tư cũng cần cung cấp chứng cứ về những khoản tiền đã nhận lại từ hệ thống để xác định chính xác số tiền thiệt hại.
3.2. Tin nhắn trao đổi với nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng
Cần lưu giữ hình ảnh hoặc dữ liệu các cuộc trao đổi qua Zalo, Telegram và những phương thức liên lạc khác với người giới thiệu đầu tư, nhân viên kinh doanh (sale), nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc người hướng dẫn giao dịch.
Các nội dung cần chú ý bao gồm lời mời đầu tư, cam kết lợi nhuận, hướng dẫn mở tài khoản, chỉ dẫn chuyển tiền, hỗ trợ nạp/rút tiền và những trao đổi khi nhà đầu tư yêu cầu hoàn trả tiền.
Nên giữ nguyên lịch sử trò chuyện, thông tin tài khoản liên lạc, thời gian trao đổi và các tệp đính kèm để phục vụ việc đối chiếu, xác minh.
3.3. Email và lịch sử giao dịch trên sàn
Nhà đầu tư cần tập hợp các email, thông báo hoặc hình ảnh liên quan đến:
Đăng ký, xác nhận tạo tài khoản giao dịch;
Thông báo nạp tiền, rút tiền;
Lịch sử giao dịch và biến động số dư;
Thông báo từ chối hoặc trì hoãn yêu cầu rút tiền;
Các thông báo khác do sàn giao dịch gửi đến.
Trường hợp không còn truy cập được tài khoản trên sàn, những email và hình ảnh đã lưu trước đó vẫn có thể là nguồn tài liệu quan trọng để cơ quan điều tra xem xét.
3.4. Bản tự khai
Bên cạnh các tài liệu giao dịch, nhà đầu tư nên chuẩn bị bản tự khai trình bày rõ diễn biến vụ việc, bao gồm:
Thời điểm bắt đầu tham gia đầu tư;
Người giới thiệu, tư vấn hoặc trực tiếp hướng dẫn;
Tên sàn và tài khoản giao dịch đã sử dụng;
Quá trình chuyển tiền, giao dịch, rút tiền;
Thời điểm phát hiện dấu hiệu bất thường;
Tổng số tiền đã nạp, đã rút và số tiền còn thiệt hại;
Đề nghị cơ quan điều tra xác minh, xác định tư cách bị hại và xem xét trách nhiệm hoàn trả, bồi thường theo quy định.
Thông tin trong bản tự khai cần trung thực, thống nhất với sao kê ngân hàng và các chứng cứ kèm theo.
4. Thiệt hại của nhà đầu tư được xác định như thế nào?
Một vấn đề nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ là phân biệt tổng số tiền đã nạp vào sàn với số tiền thực tế còn bị thiệt hại.
Để bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt, có thể sử dụng cách tính:
Số tiền thiệt hại = Tổng số tiền thực tế đã nạp – Tổng số tiền thực tế đã rút hoặc nhận lại.
Ví dụ, một nhà đầu tư đã chuyển tổng cộng 800 triệu đồng vào hệ thống và thực tế đã rút được 150 triệu đồng. Số tiền thiệt hại bước đầu được xác định là 650 triệu đồng.
Cần lưu ý:
Chỉ tính các khoản tiền thực tế đã chuyển và đã nhận lại, có căn cứ chứng minh.
Số dư hoặc lợi nhuận hiển thị trên tài khoản giao dịch không đương nhiên là số tiền thực tế bị chiếm đoạt.
Các khoản phí, lãi vay hoặc thiệt hại khác, nếu có, cần được kê khai riêng và cung cấp chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.
Việc xác định chính xác thiệt hại có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình giải quyết yêu cầu hoàn trả, bồi thường và thi hành án sau này.
5. Người chưa trình báo ở giai đoạn 1 cần thực hiện những bước nào?
Đối với nhà đầu tư nghi ngờ mình là bị hại nhưng chưa từng làm việc với cơ quan điều tra, Vietlink khuyến nghị chủ động thực hiện các công việc sau:
Bước 1: Rà soát thông tin giao dịch. Đối chiếu tên sàn, số tài khoản nhận tiền và các thông tin liên quan với tài liệu vụ án.
Bước 2: Thu thập và hệ thống hóa chứng cứ. Tập hợp sao kê ngân hàng, tin nhắn, email, lịch sử nạp/rút tiền và các tài liệu khác.
Bước 3: Xác định số tiền thiệt hại. Lập bảng thống kê từng khoản tiền đã nạp, đã rút và số tiền còn bị thiệt hại, kèm tài liệu chứng minh.
Bước 4: Lập đơn trình báo và đề nghị xem xét tư cách bị hại. Trình bày đầy đủ sự việc, thiệt hại và yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Bước 5: Gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư có thể liên hệ cơ quan điều tra đang thụ lý phần vụ án liên quan để được hướng dẫn việc nộp hồ sơ; trường hợp chưa xác định được cơ quan thụ lý, có thể gửi tố giác, tin báo về tội phạm đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Sau khi nộp hồ sơ, cần lưu giữ giấy tiếp nhận, xác nhận gửi hồ sơ hoặc các tài liệu chứng minh việc đã trình báo, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin bổ sung khi được yêu cầu.
Không nên chờ đến khi có thông báo riêng mới bắt đầu thu thập chứng cứ, bởi việc mất quyền truy cập tài khoản, thất lạc dữ liệu hoặc không còn liên hệ được với nhân viên tư vấn có thể gây khó khăn cho quá trình xác minh.
6. Vietlink – Đồng hành bảo vệ quyền lợi bị hại từ giai đoạn điều tra đến xét xử
Trong giai đoạn 1 của vụ án Mr Pips, Công ty Luật TNHH Vietlink đã trực tiếp hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều bị hại trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử.
Đặc biệt, tại phiên tòa ngày 06/11/2026, Luật sư Lê Văn Thiên – Công ty Luật TNHH Vietlink – đã trình bày luận cứ bảo vệ quyền lợi của 08 bị hại với tổng số tiền còn bị chiếm đoạt hơn 13,2 tỷ đồng.
Theo thông tin được Thời báo VTV phản ánh, luật sư đã đề nghị Hội đồng xét xử xác định rõ trách nhiệm hoàn trả, bồi thường của các bị cáo; đồng thời xem xét yêu cầu bồi thường bổ sung của các bị hại và xử lý tài sản đã thu giữ, kê biên, phong tỏa theo quy định pháp luật.
Xem thêm: VTV – Vụ Mr Pips: Luật sư bảo vệ bị hại đề nghị nghiêm trị chủ mưu, khoan hồng đúng đối tượng.
Từ kinh nghiệm trực tiếp tham gia vụ án, Vietlink hiểu rằng khó khăn lớn của nhiều bị hại không chỉ nằm ở việc chứng minh số tiền đã chuyển, mà còn ở việc hệ thống hóa tài liệu, làm rõ mối liên hệ giữa giao dịch với hành vi bị điều tra và đưa ra yêu cầu bảo vệ quyền lợi phù hợp.
Đối với những nhà đầu tư chưa trình báo trong giai đoạn 1, Vietlink có thể hỗ trợ:
Rà soát, đối chiếu tên sàn giao dịch và thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền;
Đánh giá sơ bộ tài liệu, chứng cứ và khả năng xác định tư cách bị hại;
Hướng dẫn thu thập sao kê, dữ liệu giao dịch và lập bảng xác định thiệt hại;
Hướng dẫn mẫu đơn trình báo, bản tự khai và các văn bản đề nghị liên quan;
Tư vấn, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trong quá trình giải quyết vụ án theo quy định.
Hỗ trợ các thủ tục có liên quan trong giai đoạn thi hành án.
Vietlink khuyến nghị những nhà đầu tư có dấu hiệu liên quan đến vụ án nên sớm rà soát và chuẩn bị hồ sơ, tránh để việc thiếu chứng cứ ảnh hưởng đến khả năng xác minh thiệt hại và bảo vệ quyền lợi của mình.
7. Liên hệ Vietlink để được tư vấn và hỗ trợ
Nếu đã từng đầu tư vào các sàn giao dịch có liên quan đến vụ án Mr Pips nhưng chưa trình báo, hoặc chưa rõ trường hợp của mình có đủ căn cứ để được xem xét xác định là bị hại hay không, nhà đầu tư có thể liên hệ Vietlink để được tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ.
CÔNG TY LUẬT TNHH VIETLINK (VIETLINK LAW FIRM)
Hotline: 0983.509.365
Địa chỉ: Tầng 2, Phòng 203, Tòa nhà Giảng Võ Lakeview, D10 Giảng Võ, Giảng Võ, Hà Nội.
Vietlink – Đồng hành cùng bị hại trong hành trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Lưu ý: Nội dung bài viết mang tính chất thông tin, hướng dẫn pháp lý chung. Việc xác định tư cách bị hại, số tiền thiệt hại và trách nhiệm bồi thường cụ thể thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của cơ quan tiến hành tố tụng trên cơ sở hồ sơ, chứng cứ và quy định pháp luật.
Từ khóa tìm kiếm: danh sách sàn giao dịch và tài khoản ngân hàng liên quan vụ mr pip
